9 января 2018 года В Индии арестовано имущество алмазной компании Ms. Rajeshwar Exports

 В декабре ушедшего года Управлением по взысканиям Индии на основании положений Закона о предотвращении отмывания денег были арестованы активы алмазной компании Ms. Rajeshwar Exports из Мумбаи общей стоимостью около $9 млн, золотые ювелирные изделия и бриллианты примерно на такую же стоимость и 10 единиц недвижимости. Расследуется происхождение активов компании и более 500 счетов, которые использовались для осуществления незаконных транзакций на огромные суммы. Деньги зачислялись на более чем 100 счетов различных компаний-пустышек в крупных банкнотах, обращение которых стало незаконным после проведённой в прошлом году демонетизации.