30 июня 2017 года В Италии полиция проверяет банки по подозрению в мошенничестве с бриллиантами

 Налоговая полиция Италии в прошлом году начала расследование махинаций при продаже бриллиантов через филиалы банков, в ходе которого недавно были произведены обыски в банках Inte sa Sanpaolo, UniCredit, Monte dei Paschi di Siena, Banco BPM и Popolare di Bari с изъятием документов. Ни один из банков ситуацию не прокомментировал. По данным полиции камни приобретались качестве инвестиций по сильно заниженным ценам. Продажа бриллиантов с обещанием (без гарантирования) инвестиционного дохода в Италии строго урегулирована законодательством. В целом данный бизнес в 2015 году оценивался там не менее чем в €300 млн.