19 февраля 2015 года Мошенничество в Швейцарском банке

    Международным консорциумом журналистов-расследователей тщательно изучается деятельность частного швейцарского банка HSBC Private Bank  в алмазном секторе. В недавно опубликованной статье поясняется, что некоторые банки ищут способы заполучить долю в чрезвычайно прибыльном бизнесе - торговле алмазами, используя свои возможности.

    В 2007 году Эрве Фальчиане - в то время сотрудник в сфере информационных технологий базирующегося в Женеве HSBC Private Bank, украл и скопировал информацию относительно 15000 клиентов, имевших счета в банке до 2006 года, и еще  о 9000 владельцев счетов, которые сменили банк после 2007 года.

    В ноябре бельгийский прокурор предъявил швейцарскому подразделению этого банка обвинения в мошенничестве, отмывании денег и преступном сговоре, обвинив банк в "сознательном одобрении и поощрении налогового мошенничества, предоставлении привилегированным клиентам доступа к оффшорным счетам, в частности в Панаме и на Виргинских островах...Банк неоднократно заверял клиентов, что не будет раскрывать детали счетов для органов власти, даже если эти данные свидетельствуют о том, что эти счета не были задекларированы в налоговых органах в стране проживания клиента. Банковские служащие также обсуждали с клиентами ряд мер, которые позволяли бы клиентам избегать уплаты налогов в стране проживания."

    Банк заявил, что будет сотрудничать со следствием в максимальной степени.